???????????金雷科技股份公司獨立董事

??????關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事

(相關資料圖)

制度的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》等的規(guī)定，作為金雷科技股份公司（以下簡稱"公司"）獨

立董事，基于獨立判斷的立場，本著對公司和全體股東負責的態(tài)

度，秉持實事求是的原則，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十五次會議的

相關事項發(fā)表如下獨立意見：

??一、關于續(xù)聘會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的獨

立意見

??經(jīng)審核，我們認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備

為公司提供審計服務的專業(yè)能力、經(jīng)驗和資質(zhì)，其在執(zhí)業(yè)過程中堅

持獨立審計原則，出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公

司財務狀況和經(jīng)營成果。公司續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合

伙）為?2023?年度的審計機構，保持了公司審計工作的連續(xù)性，相

關聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規(guī)和規(guī)范

性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的

情形。因此，我們一致同意公司續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司?2023?年度審計機構。

??二、關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金事項

的獨立意見

??公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自

籌資金，審批程序合法合規(guī)，不影響募集資金投資項目的正常實

施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募

集資金置換符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公

司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們一致同意公司以募

集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。

??三、關于使用募集資金對全資子公司增資及借款實施募投項目

事項的獨立意見

??經(jīng)審核，我們認為：公司使用募集資金對募投項目實施主體金

雷重裝增資及借款，用于實施募投項目，有利于募投項目的推進，

不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情

形。該事項履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規(guī)的要求以

及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，符合公司未來發(fā)展需要

和全體股東的利益，有利于募集資金投資項目的順利實施。我們一

致同意公司使用募集資金?5?億元對金雷重裝增資，剩余募集資金

（不超過?5?億元）以借款方式提供給金雷重裝實施募投項目事項。

??四、關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

??公司及金雷重裝擬使用總額不超過?6?億元的暫時閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號－創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，符合公司和全體股東利益，不

存在損害公司及股東利益的情形，我們一致同意本次使用不超過?6

億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

??（以下無正文）

（此頁無正文，為金雷科技股份公司獨立董事關于第五屆董事會第

十五次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事：

王?建?平

羅?新?華

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